|
2010-02-12
Kallelse till extra bolagsstämma
EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VIRONOVA AB (PUBL)
Aktieägarna i Vironova AB (publ), 556678-1463, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 24 februari 2010 kl. 14:00 på Vironovas kontor, Gävlegatan 22, 113 30 Stockholm.
Vägbeskrivning återfinns på bolagets hemsida, www.vironova.com.
Rätt att deltaga
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 17 februari 2010, samt bör anmäla sig, samt eventuellt antal biträden, hos bolaget senast den 19 februari 2010, kl. 16.00, under adress: Vironova AB, Gävlegatan 22, 113 30 Stockholm. Fax 08-702 67 91, eller e-mail: ir@vironova.com. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt epostadress.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 24 Februari 2010 då sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Förslag till beslut om riktad nyemission av aktier.
7. Behandling av kontrollbalansräkningen.
8. Stämmans avslutande.
Förslag till beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 6)
Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ökas med 40 000 kronor genom nyemission av 800 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer endast MHomman AB. För varje aktie skall erläggas 12,5 kronor. Teckning och betalning avseende de nya aktierna skall ske senast den 24 februari 2010. Grunden för avvikelsen från aktieägares företrädesrätt är att bolaget behöver ett snabbt kapitaltillskott för att hantera bolagets kapitaltäckningssituation. Styrelsen har beslutat att bolagets övriga aktieägare under våren 2010 kommer att beredas rätt att teckna aktier på samma villkor som nu är aktuella för MHomman AB. Grunden för emissionskursen är beräknat marknadsvärde.
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 6 i dagordningen kommer att hållas tillgängligt tillsammans med handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen hos bolaget på adress Gävlegatan 22, 113 30 Stockholm, från och med den 10 februari 2010. Kopia av nämnda handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin epostadress.
Nacka i Februari 2010
Vironova AB (publ)
Styrelsen
|
|
|
|
|