2010-05-21
Kallelse till årsstämma
ÅRSSTÄMMA I VIRONOVA AB (PUBL)
Aktieägarna i Vironova AB (publ), 556678-1463, kallas härmed till årsstämma måndagen den 21 juni 2010 kl. 15.00, i Quality Hotel Nacka, Värmdövägen 84, 120 08 Stockholm. Vägbeskrivning återfinns på bolagets hemsida, www.vironova.com.
Rätt att deltaga
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 15 juni 2010, samt bör anmäla sig, samt eventuellt antal biträden, hos bolaget senast den 17 juni 2010, kl. 16.00, under adress Gävlegatan 22, 113 30 Stockholm, eller tel: +46-(0)8-702 67 90, fax: +46-(0)8-702 67 91, email: ir@vironova.com. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 15 juni 2010 då sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut
a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen;
b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöter samt verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Förslag till beslut om ändring av bolagets säte och därigenom ändring av bolagsordningen.
11. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner.
12. Stämmans avslutande.
Utdelning (punkt 7 b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning till aktieägarna skall ske. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn (punkt 8) Styrelsearvode skall utgå med ett belopp om 200.000 kronor till styrelsens ordförande samt 50.000 kronor till de ledamöter som inte är anställda i bolaget. Revisorsarvode skall utgå enligt räkning.
Val av styrelse (punkt 9)
Förslag till val av styrelse och revisor kommer att presenteras vid bolagsstämman.
Förslag till beslut om ändring av bolagets säte och ändring av bolagsordningen (punkt 10)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets säte skall ändras till Stockholms kommun.
Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner (punkt 11)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare och skall kunna utnyttjas upp till och med det maximala aktiekapitalet enligt bolagsordningen, dock med hänsyn till utgivna konvertibler och teckningsoptioner. Emissioner enligt detta bemyndigande skall kunna förenas med villkor att nya aktier, konvertibler respektive teckningsoptioner skall betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor enligt 13-15 kap aktiebolagslagen, dock att teckningsoptioner även skall kunna emitteras vederlagsfritt.
Redovisningshandlingar och revisionsberättelser samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 10 och 11 hålls tillgänglig hos bolaget på adress Gävlegatan 22, 113 30 Stockholm, från och med den 7 juni 2010. Kopia av nämnda handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.
Nacka i maj 2010
Vironova AB (publ)
Styrelsen
|